OSCAR DARIO BARRETO GONZALEZ - Perfil - 2137XXX

Perfil de OSCAR DARIO BARRETO GONZALEZ - 2137XXX

Cédula de Identidad 2137XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad inusual o sospechosa a SEPRELAD.

¿Qué regulaciones existen para el almacenamiento y retención de registros de antecedentes penales en Paraguay?

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¿Existe la posibilidad de revocar una adopción en Paraguay y bajo qué circunstancias?

La revocación de una adopción en Paraguay es un proceso legal complejo y generalmente solo se permite en circunstancias excepcionales, como cuando se demuestra que la adopción fue obtenida de manera fraudulenta o que la seguridad y bienestar del niño están en riesgo.

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