Artículos recomendados
¿Se requiere que las entidades no financieras cumplan con las regulaciones de KYC en Paraguay?
Sí, ciertas entidades no financieras, como casinos, agentes de bienes raíces y joyería, también están sujetas a las regulaciones de KYC en Paraguay para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus transacciones.
¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo para las empresas en Paraguay?
El cumplimiento normativo es crucial para evitar sanciones legales y garantizar la integridad de las operaciones empresariales en Paraguay, así como para mantener la confianza de los stakeholders.
¿Cómo se puede verificar si se tiene deudas de impuestos en Paraguay?
Los contribuyentes pueden verificar si tienen deudas de impuestos consultando su estado de cuenta fiscal en el sistema de la SET o solicitando información a la autoridad fiscal.
¿Pueden los individuos acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay?
Sí, los individuos tienen el derecho de acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay. Pueden solicitar esta información a la Policía Nacional u otras autoridades competentes. La obtención de esta información generalmente requiere una solicitud formal y puede estar sujeta a ciertos procedimientos.
¿Existen disposiciones para la eliminación automática de registros disciplinarios después de un período determinado en Paraguay?
Algunas regulaciones pueden incluir disposiciones para la eliminación automática de registros disciplinarios después de un período determinado si no se producen nuevas infracciones.
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un nacimiento en Paraguay?
El registro de nacimiento en Paraguay debe realizarse en el Registro Civil. Los padres deben proporcionar los documentos necesarios y seguir los procedimientos para obtener el certificado de nacimiento de su hijo.
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