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¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Cuál es el papel de la defensoría pública en el sistema judicial de Paraguay y cuándo se proporciona asistencia legal gratuita?
La defensoría pública en Paraguay proporciona asistencia legal gratuita a personas que no pueden pagar un abogado en casos penales. Su función es garantizar el acceso a la justicia para todos.
¿Puede el deudor recuperar los bienes embargados después de que se haya realizado una subasta en Paraguay?
Una vez que se ha realizado una subasta en Paraguay y los bienes se han vendido, generalmente no se pueden recuperar. Los bienes pasan al nuevo propietario y se utilizan para pagar la deuda.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.
¿Cuál es el proceso para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Para presentar una demanda laboral en Paraguay, generalmente se debe comenzar presentando una denuncia ante la Dirección General de Inspección del Trabajo del MTESS. Si la disputa no se resuelve de manera satisfactoria, se puede recurrir a los tribunales laborales.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.
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