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¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?
En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
¿Cuáles son las leyes que rigen el empleo de personas con discapacidades en Paraguay?
Paraguay tiene leyes que prohíben la discriminación laboral por razón de discapacidad y promueven la inclusión de personas con discapacidades en el mercado laboral. Los empleadores deben tomar medidas para facilitar la empleabilidad de estas personas.
¿Pueden los paraguayos obtener la doble nacionalidad paraguaya y española?
Paraguay permite la doble nacionalidad, por lo que los paraguayos pueden obtener la nacionalidad española sin perder su nacionalidad de origen. España también permite la doble nacionalidad en muchos casos.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Existen restricciones en la recopilación de información personal de los empleados en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen restricciones legales en la recopilación y el uso de información personal de los empleados. Es importante cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar la privacidad de los empleados.
¿Existen organizaciones de la sociedad civil en Paraguay que brindan apoyo a personas con antecedentes judiciales?
Sí, existen organizaciones de la sociedad civil en Paraguay que brindan apoyo, orientación y recursos a personas con antecedentes judiciales para facilitar su reintegración en la sociedad.
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