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¿Cuál es la legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay?
La legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay incluye el Código Penal Paraguayo, que establece los delitos, las penas y los procedimientos legales aplicables a nivel nacional. Además, existen leyes y regulaciones específicas para delitos particulares, como el tráfico de drogas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML?
En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad inusual o sospechosa a SEPRELAD.
¿Qué regulaciones existen para la conservación de expedientes judiciales electrónicos en Paraguay?
Las regulaciones para la conservación de expedientes judiciales electrónicos en Paraguay abordan cuestiones como la seguridad y la integridad de los datos almacenados en formato electrónico. Estas regulaciones buscan asegurar la autenticidad y disponibilidad de los expedientes digitales.
¿Pueden los padres o tutores legales solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores en Paraguay?
Los padres o tutores legales pueden solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores como una medida de precaución para garantizar la seguridad de los niños.
¿Puede un abogado acceder a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay?
Sí, los abogados tienen acceso a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay como parte de su representación legal. Esto les permite revisar la información relacionada con el caso y preparar estrategias legales.
¿Qué implicaciones fiscales tienen las operaciones de exportación e importación en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las operaciones de exportación e importación pueden tener implicaciones fiscales y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en relación con el IVA y otros impuestos relacionados.
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