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¿Qué derechos tienen los abuelos en relación a sus nietos en Paraguay?
En Paraguay, los abuelos pueden tener derechos de visita o custodia de sus nietos si se demuestra que es lo mejor para el niño. Esto puede ser relevante en situaciones en las que los padres no pueden cuidar adecuadamente de sus hijos o en casos de divorcio.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de protección de datos y asegurarse de que la información se mantenga confidencial y segura.
¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Existen sanciones para los deudores de impuestos en Paraguay que no cumplan con las obligaciones fiscales?
Sí, las sanciones pueden incluir multas, recargos e intereses, así como medidas más severas como embargos y retenciones de bienes.
¿Cuál es la pena para un cómplice en Paraguay?
La pena para un cómplice en Paraguay puede variar según la gravedad del delito y la naturaleza de su participación. Puede ser sancionado de acuerdo con el Código Penal paraguayo.
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