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¿Cómo se pueden borrar o eliminar los registros de antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, algunos registros de antecedentes judiciales pueden ser eliminados o sellados en ciertas circunstancias, como rehabilitación o cumplimiento de condenas. El proceso para hacerlo varía según la legislación aplicable.
¿Qué responsabilidades legales tienen los padres adoptivos en Paraguay?
Los padres adoptivos en Paraguay asumen todas las responsabilidades legales de crianza y cuidado de sus hijos adoptivos, incluyendo la pensión alimentaria, la educación y la protección de sus derechos.
¿Cuáles son las implicaciones de AML en la relación con clientes extranjeros en Paraguay?
La relación con clientes extranjeros en Paraguay implica un enfoque más riguroso en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben verificar la fuente de fondos y asegurarse de cumplir con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es la responsabilidad del arrendatario en relación con el pago de servicios públicos en Paraguay?
El arrendatario suele ser responsable del pago de servicios públicos como electricidad, agua y gas, a menos que el contrato establezca lo contrario. Es importante aclarar estas responsabilidades en el contrato.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las transacciones internacionales y los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y los resultados de estas transacciones se reflejan en los antecedentes fiscales.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?
En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
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