PATRICIA CAROLINA TORALES RAMIREZ - Perfil - 3894XXX

Perfil de PATRICIA CAROLINA TORALES RAMIREZ - 3894XXX

Cédula de Identidad 3894XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las disposiciones para la exención de impuestos están reguladas por la ley y se reflejan en los antecedentes fiscales como exenciones fiscales válidas.

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La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.

¿Qué derechos tiene una persona en relación con sus antecedentes judiciales en Paraguay?

Una persona tiene el derecho de solicitar y recibir una copia de sus antecedentes judiciales en Paraguay. También tiene el derecho de impugnar cualquier información inexacta o desactualizada en el informe.

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