PATRICIA MARLENE CANDIA FARIÑA - Perfil - 2359XXX

Perfil de PATRICIA MARLENE CANDIA FARIÑA - 2359XXX

Cédula de Identidad 2359XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?

Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .

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