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¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?
Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.
¿Cuál es el proceso de solicitud de visado de estudiante para paraguayos?
Para solicitar un visado de estudiante en España, debes presentar una solicitud en la embajada o consulado, demostrar la admisión en un programa educativo y tener medios económicos suficientes.
¿Puede un contribuyente impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales y pueden hacerlo presentando documentación de respaldo a la SET.
¿Puede un empleador en Paraguay tomar decisiones de empleo basadas únicamente en antecedentes judiciales?
En Paraguay, un empleador puede considerar los antecedentes judiciales de un candidato, pero no debe tomar decisiones basadas únicamente en esta información. Debe considerar otros factores y cumplir con la legislación laboral.
¿Cuáles son los programas de rehabilitación disponibles para personas condenadas por delitos en Paraguay?
En Paraguay, existen programas de rehabilitación destinados a la reinserción social de personas condenadas por delitos, incluyendo capacitación laboral, educación y tratamiento para abordar problemas subyacentes.
¿Se requiere la implementación de programas de prevención de delitos en Paraguay?
Algunas empresas pueden estar obligadas a implementar programas de prevención de delitos según las regulaciones, como la Ley N° 5.249/2014 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
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