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¿Cómo se determina quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
La determinación de quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay suele basarse en la relación de parentesco, como cónyuges e hijos, y puede variar según la interpretación de la ley y las regulaciones aplicables.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
¿Pueden las verificaciones de antecedentes influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o roles en Paraguay?
Sí, las verificaciones de antecedentes pueden influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o roles en Paraguay, especialmente aquellos que requieren un alto nivel de confianza y responsabilidad, como puestos en el gobierno, seguridad, educación y servicios financieros.
¿Cuál es el procedimiento de notificación de deudas de impuestos en Paraguay?
La SET notifica a los contribuyentes sobre sus deudas de impuestos a través de comunicaciones formales y puede utilizar diversos medios, como cartas y notificaciones electrónicas.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Cuál es el plazo para la resolución de procesos de selección en Paraguay?
El plazo para la resolución de procesos de selección puede variar, pero generalmente se establece en las convocatorias y la ley establece que debe ser razonable.
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