Artículos recomendados
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en una oficina regional de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener una copia de sus antecedentes fiscales en las oficinas regionales de la SET presentando la documentación requerida.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar la revisión de sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas tienen el derecho de solicitar la revisión de sanciones impuestas por la UAF. Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas por la UAF. Esto garantiza el respeto del debido proceso.
¿Cómo se verifica la identidad de las personas durante las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
La verificación de identidad de las personas durante las verificaciones de antecedentes en Paraguay se realiza a través de la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad, para asegurarse de que se esté investigando a la persona correcta.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Pueden los familiares cercanos de las personas expuestas estar sujetos a regulaciones especiales en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los familiares cercanos de las personas expuestas, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a regulaciones especiales si se determina que están involucrados en actividades financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.
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