PEDRO ANTONIO GOMEZ RUIZ DIAZ - Perfil - 5417XXX

Perfil de PEDRO ANTONIO GOMEZ RUIZ DIAZ - 5417XXX

Cédula de Identidad 5417XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?

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Si se demuestra que la participación del cómplice fue resultado de engaño o manipulación, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.

¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?

La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.

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