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¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de posiciones de personas expuestas en Paraguay en actividades financieras ilícitas?
Se implementarán regulaciones y medidas de supervisión para prevenir el abuso de las posiciones de las personas expuestas en actividades financieras ilícitas. Esto incluye la revisión constante de transacciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Qué papel juega la notificación en el proceso de embargo en Paraguay?
La notificación es esencial en el proceso de embargo en Paraguay. El deudor debe ser notificado de la deuda y del proceso de embargo para que tenga la oportunidad de responder y defenderse.
¿Qué medidas toma la autoridad fiscal para recuperar deudas de impuestos en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes a partir de la información contenida en un expediente judicial en Paraguay?
La información contenida en un expediente judicial puede utilizarse para realizar verificaciones de antecedentes, especialmente en casos que involucran condenas penales previas o historiales delictivos relevantes. Esto es importante para tomar decisiones informadas.
¿Cuál es el proceso para la adopción de un pariente en Paraguay?
La adopción de un pariente en Paraguay sigue un proceso similar al de la adopción no relacionada. Deben cumplirse los requisitos legales, incluyendo el consentimiento de los padres biológicos cuando sea posible.
¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Paraguay en caso de errores en su documentación de identidad?
Los ciudadanos en Paraguay tienen el derecho de corregir errores en su documentación de identidad, como nombres mal escritos o datos incorrectos. Pueden presentar solicitudes de corrección a la DGRECP para que se realicen las actualizaciones necesarias.
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