PEDRO CELESTINO CRISTALDO MOREL - Perfil - 4274XXX

Perfil de PEDRO CELESTINO CRISTALDO MOREL - 4274XXX

Cédula de Identidad 4274XXX
Partido ANR PMPP
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.

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La extradición es un proceso legal que permite la entrega de un individuo buscado por otro país. En Paraguay, se rige por acuerdos internacionales y se puede solicitar en casos de delitos que constituyan extradición.

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