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¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, casas de cambio, agentes de seguros, notarios, casinos y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia. Estos sujetos deben realizar la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Se requiere que las empresas presenten informes de cumplimiento normativo en Paraguay?
En algunos casos, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de cumplimiento normativo, dependiendo de las regulaciones específicas a las que estén sujetas.
¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?
La seguridad y salud en el trabajo en Paraguay están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de posiciones de personas expuestas en Paraguay en actividades financieras ilícitas?
Se implementarán regulaciones y medidas de supervisión para prevenir el abuso de las posiciones de las personas expuestas en actividades financieras ilícitas. Esto incluye la revisión constante de transacciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?
Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar las empresas que no cumplan con las regulaciones de cumplimiento normativo en Paraguay?
Las consecuencias pueden incluir sanciones financieras, penales y la pérdida de licencias comerciales en Paraguay, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
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