Artículos recomendados
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?
Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.
¿Cuál es el proceso de divulgación de información financiera por parte de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas deben presentar declaraciones de bienes que detallen su situación financiera, incluyendo activos, ingresos y otras fuentes de riqueza. Esta información se proporciona a las autoridades competentes y puede estar sujeta a revisiones periódicas.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio en Paraguay?
Los hijos tienen derechos importantes en casos de divorcio en Paraguay. Tienen el derecho de mantener una relación continua con ambos padres, recibir apoyo emocional y económico, y estar protegidos de cualquier conflicto entre los progenitores que pueda afectar su bienestar. La decisión judicial se basa en el interés superior del niño.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
¿Puede un paraguayo solicitar asilo en España?
Sí, los paraguayos pueden solicitar asilo en España si cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y pueden demostrar un temor fundado de persecución en su país de origen.
¿Existen limitaciones de tiempo para la cobranza de deudas fiscales en Paraguay?
Sí, existen plazos de prescripción que establecen un límite de tiempo para la cobranza de deudas fiscales, pero estos plazos varían según el tipo de impuesto y la situación específica.
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