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¿Cuál es el papel de la fiscalía en la acusación y enjuiciamiento de un cómplice en Paraguay?
La fiscalía tiene la responsabilidad de acusar y enjuiciar a un cómplice en Paraguay, presentando pruebas y argumentos para respaldar la acusación.
¿Qué requisitos se aplican al registro de cuentas bancarias en Paraguay en el contexto de KYC?
Para abrir una cuenta bancaria en Paraguay, los clientes deben proporcionar una serie de documentos e información personal, como comprobante de domicilio, número de cédula de identidad, y completar formularios proporcionados por la institución financiera.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, casas de cambio, agentes de seguros, notarios, casinos y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia. Estos sujetos deben realizar la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Puede un empleador en Paraguay discriminar a un candidato basado en su historial crediticio?
En Paraguay, la discriminación basada en el historial crediticio está prohibida por la Constitución Nacional y otras leyes antidiscriminación. Los parámetros no deben tomar decisiones de empleo basadas únicamente en el historial crediticio.
¿Qué medidas se toman en casos de violencia doméstica contra un cónyuge en Paraguay?
En casos de violencia doméstica contra un cónyuge en Paraguay, se pueden solicitar órdenes de protección y, en casos graves, el agresor puede ser procesado penalmente. Las víctimas pueden buscar refugio y apoyo a través de organizaciones y servicios especializados.
¿Existen programas de asesoría fiscal gratuita para contribuyentes en Paraguay?
Sí, la SET ofrece programas de asesoría fiscal gratuita para ayudar a los contribuyentes a comprender y cumplir con sus obligaciones fiscales.
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