PERLA DIANA DOMINGUEZ DIAZ - Perfil - 5518XXX

Perfil de PERLA DIANA DOMINGUEZ DIAZ - 5518XXX

Cédula de Identidad 5518XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La regulación de personas expuestas en Paraguay implica la colaboración entre diversas autoridades nacionales, como la UAF, y organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento. del terrorismo.

¿Cuál es el papel de los peritos forenses en la investigación y el enjuiciamiento de delitos penales en Paraguay?

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