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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Pueden los antecedentes judiciales ser eliminados o cancelados en Paraguay?
En Paraguay, existen procedimientos para la eliminación o cancelación de antecedentes judiciales en ciertas circunstancias, como la rehabilitación de condenas. Sin embargo, no todos los registros pueden ser eliminados y los requisitos varían según la legislación aplicable.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?
En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de antecedentes penales en Paraguay?
Para obtener un certificado de antecedentes penales en Paraguay, los solicitantes deben presentar una solicitud y proporcionar información personal, que será verificada por la Policía Nacional u otras autoridades encargadas de la emisión de estos certificados.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el sistema de justicia penal en Paraguay, como la comparecencia de testigos y acusados?
En el sistema de justicia penal, la validación de identidad se aborda mediante la presentación de documentos de identificación y la verificación de la identidad de testigos y acusados antes de su comparecencia en los tribunales, lo que es fundamental para el proceso judicial.
¿Cómo se calcula el salario mínimo en Paraguay?
El salario mínimo en Paraguay se calcula a través de un proceso de negociación entre el Gobierno, los trabajadores y los trabajadores, considerando factores económicos y sociales. El salario mínimo se revisa y actualiza periódicamente.
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