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¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos en el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay?
La Superintendencia de Bancos regula y supervisa las actividades financieras y bancarias para garantizar el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay.
¿Cuál es la legislación en Paraguay que regula el derecho de familia?
El derecho de familia en Paraguay está regulado principalmente por el Código Civil paraguayo y otras leyes complementarias. Estas leyes establecen las normativas que rigen asuntos como el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción y la pensión alimentaria, entre otros.
¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay?
Sí, el consentimiento del cliente es fundamental para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay. Los clientes deben estar informados sobre el proceso y proporcionar su consentimiento para que se realicen las verificaciones necesarias.
¿Cuál es el procedimiento para la adopción internacional en Paraguay?
La adopción internacional en Paraguay sigue un proceso legal que incluye requisitos estrictos para los adoptantes extranjeros. Esto busca garantizar que los niños sean adoptados por familias adecuadas y que se cumplan los convenios internacionales sobre adopción.
¿Qué derechos tienen los candidatos durante el proceso de verificación de personal en Paraguay?
Los candidatos en Paraguay tienen derecho a ser informados sobre el proceso de verificación, a dar su consentimiento para la recopilación de información personal ya impugnar cualquier información incorrecta o perjudicial que se haya recopilado.
¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?
Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.
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