PLUTARCO BENITEZ ALVAREZ - Perfil - 1345XXX

Perfil de PLUTARCO BENITEZ ALVAREZ - 1345XXX

Cédula de Identidad 1345XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la educación y la sensibilización en el cumplimiento de AML en Paraguay?

La educación y la sensibilización son fundamentales en el cumplimiento de ALD en Paraguay. Las instituciones financieras y los sujetos obligados deben concienciar a sus empleados sobre la importancia de AML y proporcionar capacitación continua para mantener el cumplimiento.

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Si hay desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato, es recomendable documentar el estado en un informe de inspección. Si persiste el desacuerdo, las partes pueden recurrir a un mediador o a un tribunal para resolver la disputa.

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