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¿Qué significa AML y cuál es su importancia en Paraguay?
AML significa "Anti Lavado de Dinero" y se refiere a las medidas y regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es importante en Paraguay para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilegales.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de AML?
Para clientes extranjeros en Paraguay, se pueden requerir medidas adicionales, como la verificación de la fuente de fondos y la identificación de beneficiarios finales, para cumplir con las regulaciones de AML y garantizar la debida diligencia en la identificación de clientes.
¿Cuál es el plazo típico para que los tribunales de Paraguay mantengan los expedientes judiciales archivados?
El plazo típico para que los tribunales de Paraguay mantengan los expedientes judiciales archivados puede variar, pero generalmente se conservan por un período de tiempo considerable después de la resolución del caso, con el propósito de preservar el registro histórico de la administración de justicia.
¿Existen convenios internacionales que regulen la verificación de antecedentes para personas que deseen viajar a Paraguay desde otros países?
Paraguay puede celebrar convenios internacionales para regular la verificación de antecedentes de personas que deseen viajar al país desde otros países. Estos convenios pueden incluir acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el intercambio de información de antecedentes para fines de inmigración y seguridad.
¿Cuál es el principio de independencia judicial en Paraguay y por qué es importante?
El principio de independencia judicial en Paraguay garantiza que los jueces puedan tomar decisiones imparciales y basadas en la ley sin influencias externas. Esto es esencial para el estado de derecho y la justicia equitativa.
¿Cuál es el proceso para la cooperación eficaz de un cómplice con la justicia en Paraguay?
La cooperación eficaz de un cómplice con la justicia en Paraguay puede implicar la revelación de información relevante para resolver otros casos o identificar a otros delincuentes. Esto puede considerarse como un factor atenuante en su sentencia.
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