RAFAEL MEDINA NUÑEZ - Perfil - 1983XXX

Perfil de RAFAEL MEDINA NUÑEZ - 1983XXX

Cédula de Identidad 1983XXX
Partido ANR PDLAA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.

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Sí, los antecedentes judiciales pueden influir en la admisión a programas de rehabilitación o reintegración en Paraguay, especialmente en casos de infracciones penales. Las autoridades pueden evaluar la idoneidad de los candidatos.

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