Artículos recomendados
¿Cómo se abordan las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
La responsabilidad de las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay debe estar especificada en el contrato de arrendamiento. En general, el arrendador es responsable de las reparaciones importantes, mientras que el arrendatario se encarga del mantenimiento ordinario.
¿Cuál es la relación entre el AML y las sanciones internacionales en Paraguay?
El cumplimiento de AML en Paraguay está relacionado con las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de no realizar transacciones con individuos o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales para cumplir con las regulaciones globales de AML.
¿Cuál es la legislación relacionada con el empleo de menores en Paraguay?
La legislación paraguaya prohíbe el empleo de menores en trabajos peligrosos y establece restricciones en cuanto a las horas de trabajo y la edad mínima de empleo para los menores.
¿Cómo se aborda la Debida Diligencia en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales en Paraguay?
En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
¿Pueden los familiares cercanos de las personas expuestas estar sujetos a regulaciones especiales en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los familiares cercanos de las personas expuestas, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a regulaciones especiales si se determina que están involucrados en actividades financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Otros perfiles similares a Rafael Vefago