Artículos recomendados
¿Cómo se prom?
La transparencia y la rendición de cuentas en la regulación de las personas exp.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un documento de identidad para los extranjeros que residen en Paraguay?
Los extranjeros que residen en Paraguay pueden obtener un documento de identidad, conocido como la cédula de identidad para extranjeros. El proceso implica presentar documentación que respalde la residencia en el país y cumplir con los requisitos establecidos por la DGRECP.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar una revisión confidencial de su situación financiera?
Sí, las personas expuestas pueden solicitar una revisión confidencial de su situación financiera en casos específicos. Esto puede ser parte de los procedimientos para garantizar que la información se maneje de manera justa y precisa.
Otros perfiles similares a Ramon Acosta Gomez