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En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Qué papel juegan las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la selección de personal en Paraguay?
La SFP supervisa y regula la función pública y establece normas y procedimientos para la selección de personal en el sector público.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos en el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay?
La Superintendencia de Bancos regula y supervisa las actividades financieras y bancarias para garantizar el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay.
¿Puede un individuo solicitar una copia de sus registros disciplinarios en formato electrónico en Paraguay?
En Paraguay, los individuos pueden solicitar copias de sus registros disciplinarios en formato electrónico según las regulaciones establecidas por la entidad correspondiente.
¿Qué impuestos son más comunes en Paraguay?
Algunos de los impuestos más comunes en Paraguay incluyen el Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).
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