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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente en Paraguay?
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¿Qué se toma en Paraguay para prevenir el uso de monedas virtuales (criptomonedas) en actividades de Debida Diligencia?
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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
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