RAMON DARIO MENDOZA CABALLERO - Perfil - 4558XXX

Perfil de RAMON DARIO MENDOZA CABALLERO - 4558XXX

Cédula de Identidad 4558XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?

Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.

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