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¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en el marco de KYC?
Las cuentas inactivas en Paraguay deben ser monitoreadas y, en algunos casos, reportadas a las autoridades competentes en cumplimiento con las regulaciones de KYC. Las regulaciones pueden variar según el tipo de cuenta y el tiempo de inactividad.
¿Qué es la justicia restaurativa y se aplica en casos de delitos penales en Paraguay?
La justicia restaurativa es un enfoque que busca la reconciliación y la reparación entre las partes involucradas en un delito. En Paraguay, se ha implementado en algunos casos, especialmente en cuestiones de justicia juvenil.
¿Cuál es la legislación que regula la validación de identidad en Paraguay?
La validación de identidad en Paraguay está regulada por diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Constitución Nacional, la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y la Ley N° 1.509/99 sobre Registro del Estado Civil de las Personas. Estas leyes establecen las bases para la validación y protección de la identidad de los ciudadanos.
¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?
La seguridad y salud en el trabajo en Paraguay están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.
¿Qué papel juegan las verificaciones de antecedentes en la seguridad pública de Paraguay?
Las verificaciones de antecedentes desempeñan un papel crucial en la seguridad pública de Paraguay al ayudar a prevenir la contratación de personas con antecedentes penales en roles sensibles y al permitir a las autoridades tomar decisiones informadas en asuntos de inmigración y seguridad.
¿Qué delitos se consideran de alto impacto en Paraguay y tienen penas particularmente severas?
Los delitos considerados de alto impacto en Paraguay, como homicidios agravados, secuestros o narcotráfico, a menudo llevan penas especialmente severas debido a la gravedad de los crímenes.
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