RAMONA ACOSTA DE VALENZUELA - Perfil - 3019XXX

Perfil de RAMONA ACOSTA DE VALENZUELA - 3019XXX

Cédula de Identidad 3019XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Puede un deudor evitar un embargo transfiriendo sus bienes a terceros en Paraguay?

Los intentos de evitar un embargo transfiriendo bienes a terceros pueden ser considerados fraudulentos en Paraguay. La ley puede permitir la anulación de tales transferencias y la inclusión de los bienes en el proceso de embargo.

¿Se pueden sellar o expurgar los antecedentes judiciales en Paraguay después de un período de tiempo?

En Paraguay, algunos registros judiciales pueden ser sellados o expurgados después de un período de tiempo, especialmente en casos de rehabilitación o cumplimiento de condenas. Los requisitos varían según la legislación aplicable.

¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay?

Sí, el consentimiento del cliente es fundamental para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay. Los clientes deben estar informados sobre el proceso y proporcionar su consentimiento para que se realicen las verificaciones necesarias.

¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?

La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?

Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.

¿Cuáles son las opciones legales disponibles para las parejas que desean separarse pero no divorciarse?

Las parejas que desean separarse sin divorciarse pueden optar por un proceso de separación de cuerpos en Paraguay. Esto les permite vivir separados legalmente, aunque siguen casados.

Otros perfiles similares a Ramona Acosta De Valenzuela