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¿Cómo se puede verificar si se tiene deudas de impuestos en Paraguay?
Los contribuyentes pueden verificar si tienen deudas de impuestos consultando su estado de cuenta fiscal en el sistema de la SET o solicitando información a la autoridad fiscal.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de Debida Diligencia en el sector de comercio y exportación en Paraguay?
En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.
¿Pueden los contribuyentes solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay?
En algunas circunstancias, los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay, sujeto a aprobación por parte de la SET.
¿Qué delitos se consideran de alto impacto en Paraguay y tienen penas particularmente severas?
Los delitos considerados de alto impacto en Paraguay, como homicidios agravados, secuestros o narcotráfico, a menudo llevan penas especialmente severas debido a la gravedad de los crímenes.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Información y Control de Crédito en la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La Agencia de Información y Control de Crédito en Paraguay (AICP) se encarga de gestionar la información crediticia, pero no está directamente relacionada con los antecedentes judiciales. Cada entidad tiene su propio sistema de registro de antecedentes.
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