RANULFO CABRERA ZELAYA - Perfil - 4180XXX

Perfil de RANULFO CABRERA ZELAYA - 4180XXX

Cédula de Identidad 4180XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.

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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Seguros en el cumplimiento de AML en el sector de seguros?

La Superintendencia de Seguros (SSP) en Paraguay desempeña un papel importante en el cumplimiento de AML en el sector de seguros. Esta entidad supervisa y regula el cumplimiento de AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.

¿Cuál es el procedimiento para la reclamación de la patria potestad en casos de abandono en Paraguay?

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