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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia?
Los requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia incluyen un período de residencia legal en España, conocimiento del español y buena conducta cívica, entre otros.
¿Qué información financiera deben proporcionar los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
Los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay también deben proporcionar información financiera detallada en sus declaraciones de bienes, incluyendo activos, ingresos y otros aspectos financieros, en cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Puede un individuo apelar una decisión disciplinaria en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de apelar una decisión disciplinaria y presentar argumentos o pruebas en su defensa ante la entidad reguladora correspondiente.
¿Qué información financiera debe ser proporcionada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes en Paraguay?
Las declaraciones de bienes deben incluir información detallada sobre activos, inversiones, cuentas bancarias, ingresos, propiedades y otros activos financieros relevantes. Esta información se utiliza para evaluar la integridad financiera de las personas expuestas.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que actuó bajo influencia de drogas o sustancias controladas en Paraguay?
Si se demuestra que un cómplice actuó bajo la influencia de drogas o sustancias controladas, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.
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