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¿Pueden las organizaciones ser auditadas para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay?
Sí, las organizaciones pueden ser auditadas por las autoridades y terceros para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay.
¿Qué disposiciones existen para la exención de impuestos en Paraguay y cómo se reflejan en los antecedentes fiscales?
Las disposiciones para la exención de impuestos están reguladas por la ley y se reflejan en los antecedentes fiscales como exenciones fiscales válidas.
¿Cómo se abordan los casos de abuso sexual infantil en Paraguay en el contexto del derecho de familia?
Los casos de abuso sexual infantil se tratan con seriedad en Paraguay. Las víctimas tienen derecho a protección, apoyo y a que los agresores enfrenten consecuencias legales. Pueden ser considerados en casos de custodia y visitas.
¿Qué tipo de información se incluye en un informe de antecedentes judiciales en Paraguay?
Un informe de antecedentes judiciales en Paraguay incluye información sobre los casos judiciales en los que una persona ha estado involucrada, incluyendo detalles de los casos, fechas y resoluciones. También puede incluir condenas y sanciones penales.
¿Cómo se manejan los casos de menores infractores en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de menores infractores se manejan a través de la justicia juvenil en Paraguay, que se enfoca en la rehabilitación y la reintegración social de los menores. Se busca evitar la prisión de menores siempre que sea posible.
¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?
Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.
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