Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay?
Sí, existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay, que abordan cuestiones como la autenticidad, integridad y seguridad de la información almacenada en formato electrónico. Estas regulaciones buscan garantizar la validez de los expedientes digitales en el ámbito legal.
¿Pueden los familiares cercanos de las personas expuestas estar sujetos a regulaciones especiales en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los familiares cercanos de las personas expuestas, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a regulaciones especiales si se determina que están involucrados en actividades financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Puede un deudor de impuestos en Paraguay impugnar una deuda o multa?
Sí, los deudores de impuestos en Paraguay tienen el derecho de impugnar una deuda o multa si consideran que ha sido impuesta de manera incorrecta.
¿Qué son los antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los antecedentes disciplinarios se refieren a los registros de sanciones y medidas disciplinarias impuestas a individuos en su ámbito profesional o en el ejercicio de funciones públicas en Paraguay.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de personal en el sector público de Paraguay?
El proceso de selección de personal en el sector público de Paraguay sigue las pautas establecidas en la Ley N° 1626/2000. Esto incluye etapas de convocatoria, evaluación de méritos, entrevistas, solicitudes y pruebas específicas según el cargo. Los candidatos deben cumplir con requisitos específicos y ser evaluados de manera transparente.
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