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¿Cuál es el proceso de investigación y sanciones en caso de incumplimiento de AML en Paraguay?
En caso de incumplimiento de AML en Paraguay, se inicia una investigación por parte de SEPRELAD u otras autoridades competentes. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se pueden imponer sanciones que van desde multas hasta la revocación de licencias.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en el cumplimiento normativo en Paraguay?
La Procuraduría General de la República tiene la función de representar al Estado en asuntos legales y brindar asesoramiento legal en el cumplimiento normativo en Paraguay.
¿Cómo se manejan los casos de menores infractores en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de menores infractores se manejan a través de la justicia juvenil en Paraguay, que se enfoca en la rehabilitación y la reintegración social de los menores. Se busca evitar la prisión de menores siempre que sea posible.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las sucesiones y herencias en Paraguay?
Las sucesiones y herencias pueden generar impuestos de sucesiones y donaciones, que deben ser pagados por los herederos de acuerdo con la legislación vigente.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información de los candidatos en los procesos de selección en Paraguay?
Se establecen medidas para garantizar la confidencialidad de la información de los candidatos, como la protección de datos personales y la restricción del acceso a la información a personas autorizadas.
¿Puede un individuo solicitar la corrección de información incorrecta en sus registros disciplinarios en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de solicitar la corrección de información incorrecta en sus registros disciplinarios y presentar evidencia que respalde la corrección.
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