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¿Cómo se manejan las transferencias internacionales de fondos en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las transferencias internacionales de fondos en Paraguay están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación y monitoreo adicionales para garantizar que estas transacciones cumplan con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
¿Qué derechos tienen los reclusos en Paraguay, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica?
Los reclusos en Paraguay tienen derechos, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica adecuada. Las autoridades penitenciarias deben garantizar el respeto de estos derechos dentro de las instalaciones carcelarias.
¿Cuáles son las opciones de visado para inversores paraguayos que desean emigrar a España?
Los inversores paraguayos pueden optar por visados de residencia por inversión, como el visado de emprendedores o el de inversores inmobiliarios. Estos requieren una inversión significativa en España y la creación de empleo.
¿Cuál es la legislación paraguaya sobre la patria potestad?
La patria potestad en Paraguay está regulada por el Código Civil y establece los derechos y responsabilidades de los padres hacia sus hijos, incluyendo la obligación de criar, educar y proteger a los menores. También regula la toma de decisiones importantes relacionadas con los hijos.
¿Qué penas alternativas existen para ciertos delitos penales en Paraguay?
En Paraguay, existen penas alternativas para ciertos delitos penales, como la libertad condicional, la suspensión de la condena y el trabajo comunitario. Estas penas buscan la rehabilitación del infractor y reducir la sobrepoblación carcelaria.
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