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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
SEPRELAD en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Colabora con los sujetos obligados y brinda orientación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?
Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.
¿Cuáles son los derechos del cómplice durante el proceso penal en Paraguay, incluido el derecho a guardar silencio?
El cómplice tiene derechos durante el proceso penal en Paraguay, incluido el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Puede ejercer su derecho a permanecer en silencio sin que esto perjudique su defensa.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar asistencia legal o asesoramiento para cumplir con sus obligaciones?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de buscar asesoramiento legal o asistencia para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero. Los abogados especializados en esta área pueden brindar orientación y apoyo.
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