RITA FABIOLA CHAPARRO MARTINEZ - Perfil - 2479XXX

Perfil de RITA FABIOLA CHAPARRO MARTINEZ - 2479XXX

Cédula de Identidad 2479XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Pueden las organizaciones ser auditadas para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay?

Sí, las organizaciones pueden ser auditadas por las autoridades y terceros para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay.

¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?

Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.

¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?

Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.

¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?

Los individuos tienen derecho a conocer la información contenida en sus antecedentes disciplinarios, a presentar defensas y apelar sanciones, y a la privacidad de sus datos personales.

¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay?

Sí, el consentimiento del cliente es fundamental para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay. Los clientes deben estar informados sobre el proceso y proporcionar su consentimiento para que se realicen las verificaciones necesarias.

¿Cómo se protege la privacidad de la información en los antecedentes judiciales en Paraguay?

La privacidad de la información en los antecedentes judiciales en Paraguay está protegida por leyes de protección de datos y regulaciones específicas. Solo las personas autorizadas pueden acceder a esta información, y su uso debe cumplir con fines legales y éticos.

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