RITA MARISEL ESPINOZA CABALLERO - Perfil - 5103XXX

Perfil de RITA MARISEL ESPINOZA CABALLERO - 5103XXX

Cédula de Identidad 5103XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?

La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.

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