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¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Paraguay en relación con la protección de su información biométrica utilizada en documentos de identificación?
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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
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Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
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