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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?
En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo se manejan las transferencias internacionales de fondos en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las transferencias internacionales de fondos en Paraguay están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación y monitoreo adicionales para garantizar que estas transacciones cumplan con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los paraguayos que obtienen una visa de trabajo en Estados Unidos?
Los paraguayos que obtengan una visa de trabajo en Estados Unidos tienen derechos que incluyen trabajar legalmente en el país durante el período de validez de la visa. También tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes laborales y mantener su estatus migratorio, lo que puede incluir renovar la visa cuando sea necesario.
¿Puede un cómplice ser testigo en contra del autor principal en un juicio en Paraguay?
Sí, un cómplice puede ser testigo en contra del autor principal en un juicio en Paraguay. Su testimonio puede ser utilizado para demostrar la participación del autor principal en el delito.
¿Qué son los antecedentes fiscales y por qué son importantes en Paraguay?
Los antecedentes fiscales se refieren al historial de cumplimiento de un contribuyente con sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Son importantes para evaluar la confiabilidad fiscal de una persona o entidad.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay?
La Ley N° 4942/2013 y su reglamentación regulan la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay, estableciendo normas para la prevención de ciberataques y la protección de información.
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