ROCIO SOLEDAD PENZZI MACIEL - Perfil - 3242XXX

Perfil de ROCIO SOLEDAD PENZZI MACIEL - 3242XXX

Cédula de Identidad 3242XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC con autoridades extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación internacional, especialmente en casos relacionados con investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Las empresas en quiebra pueden enfrentar consecuencias fiscales, como la pérdida de beneficios fiscales y la prioridad del pago de impuestos antes de otras deudas en el proceso de quiebra.

¿Qué información se incluye en los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?

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¿Existen programas de capacitación y formación laboral en Paraguay?

Sí, en Paraguay existen programas de capacitación y formación laboral dirigidos a trabajadores y desempleados para mejorar sus habilidades y oportunidades de empleo.

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