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¿Qué información deben proporcionar las personas expuestas en sus declaraciones de bienes en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay deben proporcionar información detallada sobre sus activos, ingresos y otros aspectos financieros en sus declaraciones de bienes. Esto incluye la revelación de propiedades, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otra información relevante.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Cuál es la duración máxima de la jornada laboral en Paraguay?
La duración máxima de la jornada laboral en Paraguay es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con posibles excepciones para ciertas industrias y empleos, sujetas a regulaciones laborales específicas.
¿Cuál es el proceso para la apelación de la sentencia de un cómplice en Paraguay?
El proceso de apelación de la sentencia de un cómplice en Paraguay implica la presentación de un recurso de apelación ante un tribunal superior. Este tribunal revisa la sentencia y puede confirmarla o modificarla.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de ALD?
Paraguay promueve la cooperación internacional en el ámbito de ALD a través de acuerdos y tratados internacionales. Colabora con otras naciones y autoridades extranjeras para compartir información sobre transacciones sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Información y Control de Crédito en la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La Agencia de Información y Control de Crédito en Paraguay (AICP) se encarga de gestionar la información crediticia, pero no está directamente relacionada con los antecedentes judiciales. Cada entidad tiene su propio sistema de registro de antecedentes.
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