RONALDO CHAPARRO VILLALBA - Perfil - 4528XXX

Perfil de RONALDO CHAPARRO VILLALBA - 4528XXX

Cédula de Identidad 4528XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?

En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

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Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas, penas de prisión y el pago de los impuestos adeudados, además de recargos e intereses.

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Los requisitos de experiencia previa varían según el cargo y la convocatoria, pero en algunos casos, se puede exigir experiencia en áreas específicas.

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