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¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en el marco de KYC?
Las cuentas inactivas en Paraguay deben ser monitoreadas y, en algunos casos, reportadas a las autoridades competentes en cumplimiento con las regulaciones de KYC. Las regulaciones pueden variar según el tipo de cuenta y el tiempo de inactividad.
¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de información obsoleta o no relevante de un expediente judicial en Paraguay?
La solicitud de eliminación de información obsoleta o no relevante de un expediente judicial en Paraguay se realiza presentando una petición ante el tribunal correspondiente.
¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?
El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.
¿Cómo se abordan los casos de violencia de género y violencia doméstica en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de violencia de género y violencia doméstica se abordan a través de leyes y tribunales especializados en Paraguay. Se busca proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos judiciales en Paraguay?
La transparencia en los procesos judiciales en Paraguay se logra a través de medidas como la publicidad de las audiencias, el acceso a la información pública y la supervisión de la sociedad civil.
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