ROSA STER FERREIRA RUIZ DIAZ - Perfil - 4070XXX

Perfil de ROSA STER FERREIRA RUIZ DIAZ - 4070XXX

Cédula de Identidad 4070XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC con autoridades extranjeras?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC con autoridades extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación internacional, especialmente en casos relacionados con investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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