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¿Puede la SET compartir información de antecedentes fiscales con otras entidades gubernamentales en Paraguay?
En ciertas circunstancias y de acuerdo con la ley, la SET puede compartir información de antecedentes fiscales con otras entidades gubernamentales para fines específicos.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad y regulaciones para prevenir el acceso no autorizado y el uso indebido de la información de antecedentes fiscales.
¿Cuáles son las implicaciones de AML en la relación con clientes extranjeros en Paraguay?
La relación con clientes extranjeros en Paraguay implica un enfoque más riguroso en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben verificar la fuente de fondos y asegurarse de cumplir con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los padres no casados en Paraguay?
Los padres no casados en Paraguay tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres casados en lo que respecta a sus hijos, incluyendo la pensión alimentaria y la patria potestad.
¿Pueden los paraguayos acceder a programas de asistencia social en España?
Los paraguayos residentes en España pueden acceder a programas de asistencia social en función de su situación y necesidades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades locales.
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