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¿Cómo se aplica el AML a las entidades no financieras en Paraguay?
Las entidades no financieras en Paraguay, como casinos, agentes de bienes raíces y joyerías, también están sujetas a regulaciones de AML para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus operaciones.
¿Cuál es el papel de los jueces en el sistema legal de Paraguay en casos de delitos penales?
Los jueces desempeñan un papel fundamental en el sistema legal de Paraguay al presidir juicios, interpretar la ley y emitir sentencias. Son responsables de garantizar un proceso legal justo y de aplicar las leyes de manera imparcial.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Qué medidas se toman para proteger la identidad de los ciudadanos en la emisión de certificados de nacimiento en Paraguay?
Para proteger la identidad de los ciudadanos en la emisión de certificados de nacimiento en Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como la verificación de la documentación de los padres y el registro adecuado de los datos del recién nacido en el Registro del Estado Civil de las Personas.
¿Cuál es la legislación que regula los acuerdos prenupciales en Paraguay?
Los acuerdos prenupciales en Paraguay son regulados por el Código Civil y permiten a las parejas establecer disposiciones sobre la distribución de bienes y otros asuntos financieros antes del matrimonio. Estos acuerdos son legalmente válidos siempre que cumplan con ciertos requisitos.
¿Pueden los bienes exentos de embargo en Paraguay?
Sí, existen bienes que están exentos de embargo en Paraguay, como ciertos artículos de uso personal, muebles de hogar básicos y herramientas de trabajo. Estos bienes están protegidos por la ley y no pueden ser embargados.
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